Oktober ternyata menjadi bulan emosi yang campur aduk bagi kelompok perjudian Swedia LeoVegas AB sejauh menyangkut operasinya di Denmark. Bulan dimulai dengan pembaruan lisensi perjudian online, hanya untuk diakhiri dengan teguran peraturan.
Kegagalan AML dan Pelaporan
Regulator perjudian Denmark Spillemyndigheden merilis pernyataan di situs webnya yang mengungkapkan bahwa operator perjudian Swedia LeoVegas telah melanggar aturan terkait prosedur uji tuntas pelanggan.
Otoritas perjudian mengutip pelanggaran ketentuan dalam Undang-Undang Pencucian Uang karena mengizinkan pelanggan menyetor dana tanpa validasi lebih lanjut dari sumber pendanaan untuk memastikan dana tersebut bukan hasil kejahatan.
Spillemyndigheden juga mengungkapkan bahwa LeoVegas gagal memenuhi kewajibannya untuk melaporkan kasus pencucian uang yang mencurigakan ke Sekretariat Anti Pencucian Uang dalam jangka waktu yang wajar.
Teguran dikeluarkan oleh otoritas pengatur setelah penyelidikan ke operator di mana Spillemyndigheden secara acak memilih 20 pemain utama di LeoVegas dan dalam lima kasus ini, antara 2017 dan 2019, otoritas perjudian menemukan operator melanggar undang-undang AML.
Para pemain yang menjadi fokus menyetor masing-masing antara DKK 1,2 juta ($192.000) dan DKK1,6 juta ($256.000) dalam waktu antara enam dan 46 bulan tetapi tidak memvalidasi apakah dana untuk simpanan mereka berasal dari sumber kriminal.
Dalam empat kasus ini, LeoVegas gagal mematuhi kewajiban pelaporannya dan memberi tahu Sekretariat Anti Pencucian Uang antara 10 bulan dan 22 bulan kemudian dan diputuskan oleh Spillemyndigheden telah bertindak terlambat. Selanjutnya, laporan pertama disampaikan hanya setelah regulator memilih empat transaksi dalam sampel acak pemainnya, regulator menguraikan.
Kewajiban AML Mendasar
Spillemyndigheden menegaskan kembali pendiriannya bahwa prosedur uji tuntas pelanggan dan kewajiban operator untuk menyelidiki sumber pendanaan, serta melaporkan kasus pencucian uang yang mencurigakan, merupakan hal mendasar dalam Undang-Undang Pencucian Uang, yang menyatakan bahwa setiap pelanggaran akan dianggap sebagai titik awal untuk perintah atau teguran.
Karena LeoVegas telah memperkenalkan prosedur uji tuntas baru yang efektif 1 Januari 2020 yang akan memungkinkan penyelidikan dalam kasus serupa di masa depan dilakukan pada tahap yang jauh lebih awal, serta menyampaikan penyerahan laporan secara tepat waktu ke Sekretariat, otoritas perjudian memutuskan untuk hanya tegur operator kali ini.
Awal bulan ini, Spillemyndigheden memperbarui lisensi LeoVegas untuk memungkinkan operator terus menawarkan permainan kasino online dan taruhan olahraga kepada penduduk Denmark hingga 2026.
